{"id":2736,"date":"2025-06-16T23:25:21","date_gmt":"2025-06-16T23:25:21","guid":{"rendered":"https:\/\/hueleaazufre.com\/wordpress_a\/?p=2736"},"modified":"2025-06-16T23:25:21","modified_gmt":"2025-06-16T23:25:21","slug":"europa-una-lavadora-financiera-del-narcotrafico-y-el-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hueleaazufre.com\/wordpress_a\/index.php\/2025\/06\/16\/europa-una-lavadora-financiera-del-narcotrafico-y-el-terrorismo\/","title":{"rendered":"Europa, una lavadora financiera del narcotr\u00e1fico y el terrorismo"},"content":{"rendered":"<p>El 10 de junio el Gobierno Bolivariano\u00a0<a href=\"https:\/\/mppre.gob.ve\/index.php\/publicacion\/5092-venezuela-rechaza-inclusion-en-ridicula-lista-de-paises-de-alto-riesgo-de-la-union-europea\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">respondi\u00f3<\/a>\u00a0con claridad la inclusi\u00f3n de Venezuela en la lista de pa\u00edses \u00abde alto riesgo\u00bb publicada por la Uni\u00f3n Europea. Denunci\u00f3 el car\u00e1cter selectivo, anacr\u00f3nico y profundamente hip\u00f3crita de una burocracia que no puede garantizar orden en su propia casa.<\/p>\n<p>La denuncia se\u00f1ala una verdad inc\u00f3moda:\u00a0Europa es, hoy por hoy, uno de los principales epicentros del lavado de dinero a escala global, donde el crimen financiero goza de una infraestructura s\u00f3lida, tolerada y protegida.<\/p>\n<p>La narrativa de la transparencia y la legalidad se desmorona al mirar hacia adentro. Lo que se presenta como control y sanci\u00f3n, en realidad opera como un sistema de protecci\u00f3n para intereses selectos. Europa y, por ende, Estados Unidos no combaten el lavado de dinero: lo gestionan, lo exportan y lo blanquean con discursos. Y a quienes no se alinean con esa l\u00f3gica, los ponen en listas negras.<\/p>\n<h3>Panorama 2025: el mapa del dinero sucio<\/h3>\n<p>La dimensi\u00f3n del problema ya no cabe en los m\u00e1rgenes de los reportes t\u00e9cnicos. En 2023 se lavaron unos 750 mil millones dentro de la UE, suma que equivale a 2,3% del PIB del bloque y concentra casi una cuarta parte del monto global estimado para ese a\u00f1o.<\/p>\n<p>Para ilustrar ese flujo, el reporte\u00a0<a href=\"https:\/\/www.comsuregroup.com\/news\/in-2023-750-billion-or-23-of-the-eus-gdp-was-laundered-through-the-eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Financial Crime Insights: Europe<\/a>, elaborado por Nasdaq Verafin, desglosa as\u00ed la cifra:<\/p>\n<ul>\n<li>178 mil millones de d\u00f3lares procedentes del narcotr\u00e1fico.<\/li>\n<li>82 mil millones de d\u00f3lares provenientes de la trata de personas.<\/li>\n<li>2,7 mil millones de d\u00f3lares ligados a la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<li>487 mil millones de d\u00f3lares derivados de otras actividades il\u00edcitas, entre ellas crimen organizado, fraude y corrupci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Naciones Unidas, por su parte, sigue fijando el intervalo mundial del lavado\u00a0<a href=\"https:\/\/www.europol.europa.eu\/crime-areas\/economic-crime\/money-laundering\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">entre 2% y 5%<\/a>\u00a0del PIB planetario, un rango que sit\u00faa a Europa como protagonista de los circuitos financieros il\u00edcitos.<\/p>\n<p>La\u00a0<a href=\"https:\/\/fsi.taxjustice.net\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">edici\u00f3n 2025 del Financial Secrecy Index<\/a>\u00a0expone d\u00f3nde se esconde esa opacidad: Estados Unidos repite en el puesto 1 y Suiza en el 2, mientras que dentro de la propia UE sobresalen Luxemburgo (5.\u00ba), Alemania (6.\u00ba) y Pa\u00edses Bajos (7.\u00ba). El entramado brit\u00e1nico tampoco es ajeno. Su dependencia, Guernsey, se sit\u00faa entre los diez primeros, y el propio Reino Unido, si bien ha retrocedido, permanece aun en el puesto 20.<\/p>\n<p>En conjunto, estas jurisdicciones occidentales concentran m\u00e1s de una quinta parte de la opacidad financiera mundial, realidad que desmonta el discurso moralista con el que Bruselas y Washington se\u00f1alan a terceros pa\u00edses.<\/p>\n<h3>El corredor oriental<\/h3>\n<p>La ruta m\u00e1s permeable del dinero sucio europeo se extiende hasta los Balcanes. Moldavia abre el camino: en diciembre de 2023 su parlamento\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/world\/europe\/moldovan-parliament-dismisses-central-bank-chief-over-1-billion-fraud-scandal-2023-12-21\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">destituy\u00f3 al gobernador del Banco Central<\/a>\u00a0por su inacci\u00f3n ante el \u00abrobo del siglo\u00bb, cuando en 2014 1 000 millones de d\u00f3lares evaporaron 12% del PIB del pa\u00eds. Un a\u00f1o despu\u00e9s, el \u00edndice CPI 2024 le\u00a0<a href=\"https:\/\/tradingeconomics.com\/moldova\/corruption-index\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">otorg\u00f3 43 puntos<\/a>, lo que certific\u00f3 que la corrupci\u00f3n sigue incrustada en la institucionalidad financiera.<\/p>\n<p>El siguiente eslab\u00f3n es Hungr\u00eda. Bruselas\u00a0<a href=\"https:\/\/www.cer.eu\/insights\/freezing-eu-funds-effective-tool-enforce-rule-law\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">mantiene congelados<\/a>\u00a06 mil 300 millones de euros de fondos de cohesi\u00f3n por \u00abriesgo sist\u00e9mico de corrupci\u00f3n\u00bb y falta de reformas judiciales. La se\u00f1al se refuerza con su peor desempe\u00f1o hist\u00f3rico en Transparencia Internacional:\u00a0<a href=\"https:\/\/transparency.hu\/en\/adatok-a-korrupciorol\/korrupcio-erzekelesi-index\/cpi-2024\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">41 puntos en 2024<\/a>, el registro m\u00e1s bajo de toda la UE. Hungr\u00eda se consolida de esta manera como centro log\u00edstico donde confluyen flujos il\u00edcitos de la pen\u00ednsula balc\u00e1nica y dividendos de oligarqu\u00edas locales que luego se reciclan en bancos austriacos o alemanes.<\/p>\n<p>Al sur, Kosovo, con un panorama m\u00e1s turbio, completa el corredor. M\u00e1s de 30% de su econom\u00eda se mueve en efectivo y la vigilancia bancaria sigue siendo m\u00ednima. El\u00a0<a href=\"https:\/\/www.eulex-kosovo.eu\/eul\/repository\/docs\/%282013.04.29%29_JUD_-_L.D._et_al._%28BC_Pristina%29_ENG.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Informe de Ampliaci\u00f3n de la UE 2024<\/a>\u00a0admite que Pristina apenas ha \u00abparcialmente\u00bb\u00a0armonizado su ley contra el lavado y la financiaci\u00f3n del terrorismo y que todav\u00eda debe reforzar los supervisores financieros.<\/p>\n<p>En ese ecosistema prosperan redes que ya demostraron su alcance en la\u00a0<a href=\"https:\/\/enlargement.ec.europa.eu\/document\/download\/c790738e-4cf6-4a43-a8a9-43c1b6f01e10_en?filename=Kosovo+Report+2024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">saga de la cl\u00ednica Medicus<\/a>, donde decenas de ri\u00f1ones fueron vendidos por hasta 100 mil euros cada uno, blanqueados luego en propiedades y cuentas en el exterior.<\/p>\n<h3>Para\u00edsos en casa y un reglamento que no alcanza<\/h3>\n<p>Los para\u00edsos fiscales no est\u00e1n solo en islas lejanas. Luxemburgo, que salt\u00f3 a la fama en ese rengl\u00f3n con los\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/luxembourg-leaks\/ten-years-on-lux-leaks-remains-a-byword-for-corporate-tax-chicanery\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LuxLeaks<\/a>, sigue ofreciendo acuerdos tributarios secretos que permiten a grandes empresas pagar casi nada de impuestos. Por eso todav\u00eda figura en el puesto 5 del Financial Secrecy Index 2025.<\/p>\n<p>M\u00e1s al sur, Chipre dej\u00f3 pasar el 20 de mayo de 2025, plazo que la UE le dio para abrir una unidad nacional de sanciones, porque el poderoso colegio de abogados fren\u00f3 la ley ya que\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/cyprus-confidential\/cyprus-misses-eu-deadline-as-long-awaited-sanctions-unit-stalls\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">temen perder el negocio<\/a>\u00a0de crear sociedades pantalla, es decir, compa\u00f1\u00edas sin empleados ni actividad real que solo sirven para ocultar al due\u00f1o verdadero y mover dinero sin dejar rastro.<\/p>\n<p>Bruselas presume de la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.moodys.com\/web\/en\/us\/kyc\/resources\/insights\/understanding-the-6th-anti-money-laundering-directive-6amld-key-changes-and-compliance.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sexta Directiva Antilavado<\/a>\u00a0(AMLD 6), pactada pol\u00edticamente en enero 2024 y aprobada en mayo del mismo.\u00a0Una ley marco que ampl\u00eda la lista de delitos de blanqueo y lanza la Autoridad Europea Antilavado (AMLA). Sin embargo, las nuevas reglas no se aplicar\u00e1n del todo hasta 2027 y, mientras tanto, la vigilancia depende de 27 supervisores nacionales con criterios distintos.<\/p>\n<p>El\u00a0<a href=\"https:\/\/www.europol.europa.eu\/publication-events\/main-reports\/changing-dna-of-serious-and-organised-crime\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">informe EU-Socta 2025<\/a>\u00a0advierte que, aprovechando esas grietas, el crimen organizado ya usa un \u00absistema financiero paralelo\u00bb sostenido por plataformas financieras digitales opacas y redes de testaferros que la normativa vigente no atrapa.<\/p>\n<h3>Ucrania: el socio intocable<\/h3>\n<p>Pese al evidente panorama de corrupci\u00f3n que se arrastra desde el Euromaid\u00e1n, Ucrania sigue fuera de las listas negras de la UE. El propio Vlad\u00edmir Zelenski\u00a0<a href=\"https:\/\/iz.ru\/1833877\/2025-02-04\/zelenskii-priznal-fakt-korrupcii-v-finansovyh-vedomstvah-ukrainy\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">admiti\u00f3<\/a>\u00a0hace poco \u00abesquemas financieros ocultos\u00bb en los servicios tributario y de supervisi\u00f3n: redes donde \u00aboligarcas, funcionarios y parlamentarios\u00bb\u00a0habr\u00edan desviado miles de millones de grivnas.<\/p>\n<p>Los se\u00f1alamientos sobran, as\u00ed como los casos que involucran a Bruselas. El exministro alem\u00e1n Oskar Lafontaine\u00a0<a href=\"https:\/\/en.iz.ru\/en\/1816959\/2024-12-31\/former-german-finance-minister-calls-ukraine-country-boundless-corruption\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">declar\u00f3<\/a>\u00a0el 31 de diciembre de 2024 que el pa\u00eds \u00abest\u00e1 gobernado por oligarcas corruptos\u00bb\u00a0sostenidos con subsidios europeos, y tres d\u00edas antes el senador estadounidense Mike Lee lo\u00a0<a href=\"https:\/\/en.iz.ru\/en\/1815354\/2024-12-28\/us-senator-mike-lee-calls-ukraine-vehicle-money-laundering\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">calific\u00f3<\/a>\u00a0de \u00abs\u00edmbolo universal del blanqueo de capitales\u00bb.<\/p>\n<p>En mayo, en un\u00a0<a href=\"https:\/\/iz.ru\/1891533\/2025-05-23\/politolog-nazval-zakupki-kievom-oruzia-shemoi-es-po-otmyvaniu-deneg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art\u00edculo publicado en el portal ruso Izvestia<\/a>, el\u00a0polit\u00f3logo bielorruso Petr Petrovski advirti\u00f3 que las compras de armamento realizadas por Kiev a proveedores desconocidos, por \u00abcientos de millones de d\u00f3lares\u00bb,\u00a0podr\u00edan formar parte de un \u00abesquema de la Uni\u00f3n Europea para el lavado de dinero\u00bb.<\/p>\n<p>Y\u00a0<a href=\"https:\/\/tass.ru\/proisshestviya\/21657571\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Europol desarticul\u00f3 una red<\/a>\u00a0que aprovechaba el estatuto de protecci\u00f3n temporal de los refugiados ucranianos para mover grandes sumas en efectivo entre pa\u00edses de la UE.<\/p>\n<p>Aun as\u00ed, el bloque europeo\u00a0blinda a Kiev con liquidez. Desde febrero de 2022 ha comprometido\u00a0<a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/en\/policies\/eu-solidarity-ukraine\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cerca de 148 mil millones de euros<\/a>\u00a0para sostener al gobierno ucraniano. De esa cifra, 77 mil millones figuran como \u00abayuda financiera, econ\u00f3mica y humanitaria\u00bb,\u00a0al tiempo que fluyen recursos militares y fondos especiales. El\u00a0<a href=\"https:\/\/commission.europa.eu\/topics\/eu-solidarity-ukraine\/eu-assistance-ukraine\/ukraine-facility_en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00faltimo giro<\/a>\u00a0de 3 mil 500 millones de euros del Ukraine Facility se realiz\u00f3 el 1 de abril de 2025, y elev\u00f3 hasta unos 20 mil millones las transferencias canalizadas por ese programa en apenas doce meses.<\/p>\n<p>La conveniencia pol\u00edtica pesa m\u00e1s que los indicadores de riesgo. Exhibir a Kiev como foco de lavado socavar\u00eda el relato geopol\u00edtico que justifica la guerra y el negocio multimillonario detr\u00e1s de ella.<\/p>\n<p>De esta manera se hace evidente que la etiqueta de \u00abalto riesgo\u00bb funciona como un candado que la UE abre y cierra cuando le conviene para proteger sus privilegios, mientras el lavado de dinero sigue tranquilo en las grandes plazas financieras europeas.<\/p>\n<p>Apuntar a gobiernos con autonom\u00eda y soberan\u00eda pol\u00edtica, como el de Venezuela, revela el verdadero prop\u00f3sito de la lista: criminalizar terceros por\u00a0agendas desestabilizadoras y blanquear los cr\u00edmenes propios con abierta hipocres\u00eda.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/misionverdad.com\/globalistan\/europa-una-lavadora-financiera-del-narcotrafico-y-el-terrorismo\"><strong>Fuente: Mision Verdad\u00a0<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 10 de junio el Gobierno Bolivariano\u00a0respondi\u00f3\u00a0con 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