{"id":3214,"date":"2025-10-02T02:38:13","date_gmt":"2025-10-02T02:38:13","guid":{"rendered":"https:\/\/hueleaazufre.com\/wordpress_a\/?p=3214"},"modified":"2025-10-02T02:38:13","modified_gmt":"2025-10-02T02:38:13","slug":"dinamica-y-complicidad-sistemica-de-los-bancos-de-ee-uu-en-el-narcolavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hueleaazufre.com\/wordpress_a\/index.php\/2025\/10\/02\/dinamica-y-complicidad-sistemica-de-los-bancos-de-ee-uu-en-el-narcolavado\/","title":{"rendered":"Din\u00e1mica y complicidad sist\u00e9mica de los bancos de EE.UU. en el narcolavado"},"content":{"rendered":"

LAS TENDENCIAS ACTUALES DEL LAVADO<\/strong><\/h2>\n

En Estados Unidos, el lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico puede considerarse como una actividad criminal que ha permeado estructuralmente el sistema bancario y financiero del pa\u00eds norteamericano.<\/p>\n

Com\u00fanmente, las autoridades estadounidenses suelen negar la vinculaci\u00f3n del pa\u00eds con este fen\u00f3meno, externalizando la responsabilidad en actores externos como los c\u00e1rteles, acusados de explotar el sistema financiero estadounidense para blanquear sus ganancias.<\/p>\n

No obstante, como se ha analizado en la primera parte de esta investigaci\u00f3n, entidades como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro se han visto obligadas a reconocer que el negocio bancario norteamericano ofrece m\u00faltiples ventajas y facilidades para el lavado de capitales del narcotr\u00e1fico, ya que cuenta con aspectos regulatorios y tecnol\u00f3gicos ampliamente beneficiosos para esta actividad criminal.<\/p>\n

Esto implica admitir, por conciencia u omisi\u00f3n, que Estados Unidos es un lugar propicio para blanquear ganancias del narcotr\u00e1fico, cuyas facilidades de car\u00e1cter transaccional convierten a este pa\u00eds en un emporio mundial del lavado sin competidores.<\/p>\n

Un reciente informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s), oficina dependiente del Departamento del Tesoro de EE.UU., bajo el t\u00edtulo \u00abFinancial Trend Analysis. Fentanyl-Related Illicit Finance: 2024 Threat Pattern & Trend Information<\/a>\u00ab, expone los lazos estructurales entre el lavado y el sistema bancario estadounidense, con relaci\u00f3n al fentanilo.<\/p>\n

El informe revela que las empresas de servicios monetarios (bancos tradicionales y plataformas para cambio de divisas y remesas estadounidenses, conocidas en ingl\u00e9s por sus siglas MSB) \u00abrepresentaron el 57% y el 32% de los informes BSA relacionados con el fentanilo\u00bb. Las siglas BSA hacen referencia a la Ley de Secreto Bancario en EE.UU., bajo la cual se detectan y reportan incidentes sospechosos de lavado o cr\u00edmenes financieros. El dato sugiere que las operaciones de blanqueo de capitales ligados a las ganancias del fentanilo ocurren fundamentalmente en este segmento del sistema financiero.<\/p>\n

Siguiendo las premisas del informe, la amplia flexibilidad tecnol\u00f3gica y los m\u00faltiples mecanismos de pago de estos servicios financieros han facilitado el lavado de capitales de narcotraficantes, garantizando una conectividad segura con pa\u00edses extranjeros y facilitando el blanqueo mediante el uso de diversas monedas y opciones transaccionales. Dicho de otra manera, esta eficiencia operativa y transaccional potencia al m\u00e1ximo las posibilidades de lavado de dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

M\u00e1s adelante, el informe de la FinCEN destaca que estados de gran densidad poblacional como California, Florida y Nueva York registran la mayor cantidad de incidentes relacionados con actividades de lavado de ganancias del fentanilo. La oficina del Tesoro encuentra una l\u00f3gica en este hallazgo: en dichas ciudades operan redes estables de tr\u00e1fico de fentanilo, por lo que realizar la actividad de blanqueo en entidades bancarias de estos estados representa un incentivo de reducci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n

Adem\u00e1s de las empresas de servicios monetarios, las entidades de dep\u00f3sito son otro instrumento clave del lavado de capitales. \u00abLas instituciones de dep\u00f3sito presentaron el 57% de los informes BSA relacionados con el fentanilo del conjunto de datos, y las MSB presentaron el 32% de los informes. Otros tipos de instituciones financieras, incluidos los casinos y las que se dedican a valores y futuros, presentaron aproximadamente el 11%\u00bb, afirma el informe de la FinCEN.<\/p>\n

Volviendo a la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de los incidentes relacionados con blanqueos de capitales, el informe asegura lo siguiente:<\/p>\n

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\u00abLas instituciones financieras informaron sobre actividades financieras relacionadas con el fentanilo o sujetos de informes BSA vinculados a todos los estados de EE.UU. y Washington D. C. El an\u00e1lisis de FinCEN de los informes BSA en el conjunto de datos identific\u00f3 a sujetos con direcciones principalmente en California, Florida y Nueva York. Adem\u00e1s, otros estados con grandes \u00e1reas urbanas que han establecido redes de distribuci\u00f3n de drogas y pueden servir como puntos de recogida para el blanqueo de ganancias il\u00edcitas, como Texas, Massachusetts, Georgia, Washington e Illinois, tambi\u00e9n figuraron de manera destacada en los informes BSA\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Si bien la FinCEN es enf\u00e1tica en se\u00f1alar a la Rep\u00fablica Popular China y a M\u00e9xico como epicentros de redes il\u00edcitas de lavado, esta acusaci\u00f3n no opaca del todo los v\u00ednculos estadounidenses. Por ejemplo, en un listado de pa\u00edses con mayor n\u00famero de identificaciones bajo la BSA, Estados Unidos aparece liderando como la naci\u00f3n con mayores incidentes de lavado.<\/p>\n

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\"\"<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

El reporte tambi\u00e9n indica que las operaciones de lavado de capitales en EE.UU. se han expandido con el uso de criptomonedas (fundamentalmente Bitcoin), mecanismos de pagos P2P y el empleo de dinero en efectivo, mecanismo que contin\u00faa siendo el m\u00e1s relevante para las operaciones de blanqueo. Se trata, de acuerdo con la FinCEN, de nuevas tendencias que est\u00e1n elevando el nivel de sofisticaci\u00f3n de los narcotraficantes.<\/p>\n

Hay un tipo de caso de suma relevancia que aborda el informe. Bajo la denominaci\u00f3n de \u00ablavado de dinero basado en el comercio\u00bb (TBML, por sus siglas en ingl\u00e9s) el reporte revela que empresas domiciliadas en EE.UU. dedicadas al comercio utilizan diversos mecanismos, desde \u00abdep\u00f3sitos en efectivo y cheques, transferencias autom\u00e1ticas (ACH), transferencias electr\u00f3nicas y transferencias P2P de numerosos terceros\u00bb, para procesar pagos y blanquear el dinero de las drogas.<\/p>\n

Si bien se vuelve a mencionar a China y a M\u00e9xico como destinatarios de los fondos, es innegable la complicidad del sistema financiero estadounidense y c\u00f3mo su estructura pareciera estar dise\u00f1ada para permitir que las operaciones de lavado se realicen con facilidad a trav\u00e9s de operaciones de comercio exterior ordinarias.<\/p>\n

CARACTER\u00cdSTICAS Y PERFILES DEL LAVADO<\/strong><\/h2>\n

Una\u00a0publicaci\u00f3n reciente (a\u00f1o 2024)<\/a>\u00a0de la Comisi\u00f3n de Sentencias de EE.UU. (instancia oficial del gobierno federal), revela datos interesantes sobre las caracter\u00edsticas del delito de lavado de activos, en un arco temporal que abarca desde el a\u00f1o 2020 hasta 2024.<\/p>\n

Lo interesante de la publicaci\u00f3n es que aborda el fen\u00f3meno a partir de estad\u00edsticas de los casos judicializados. Aunque el par\u00e1metro de an\u00e1lisis de la publicaci\u00f3n no discrimina exclusivamente por lavado de dinero del narcotr\u00e1fico, el registro es \u00fatil para comprender la amplia trama que vincula a EE.UU. con este delito.<\/p>\n

De acuerdo con la Comisi\u00f3n, el 73,7% de las personas enjuiciadas por lavado fueron ciudadanos estadounidenses. El 73,8% tuvo pocos o ning\u00fan antecedente penal previo. Los cinco distritos con mayores delitos de blanqueo fueron California, Nueva York, Texas, entre otros, datos que est\u00e1n en sinton\u00eda con las revelaciones de la FinCEN sobre los puntos geogr\u00e1ficos m\u00e1s \u00e1lgidos en cuanto a redes de blanqueo de dinero proveniente, espec\u00edficamente, del fentanilo.<\/p>\n

Como se mencion\u00f3 en\u00a0un trabajo especial anteriormente publicado<\/a>\u00a0en esta tribuna, el Departamento del Tesoro ha admitido que alrededor de 300 mil millones de d\u00f3lares de dinero sucio se lavan en EE.UU. anualmente, seg\u00fan el informe \u00abNational Money Laundering Risk Assessment<\/a>\u00bb del a\u00f1o 2018. La cifra se trata de una estimaci\u00f3n, por lo que se reconoce impl\u00edcitamente que el monto es superior. Al menos un tercio de este lavado se relaciona con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Global Financial Integrity (GFI), un\u00a0think tank<\/em>\u00a0con sede en Washington, public\u00f3 un informe en el a\u00f1o 2020 donde alert\u00f3 sobre el crecimiento de los flujos financieros il\u00edcitos relacionados con drogas entre Estados Unidos, Colombia y M\u00e9xico. La entidad expuso cifras bastante similares a las reconocidas por el propio Departamento del Tesoro, ubicando los movimientos de dinero en un arco que va desde los 40 mil hasta los 120 mil millones de d\u00f3lares anuales, en los que EE.UU. act\u00faa como un preocupante polo de lavado y blanqueo de narco-capitales.<\/p>\n

Adem\u00e1s de la cifra y del an\u00e1lisis del fen\u00f3meno del lavado en el hemisferio occidental, el GFI ofreci\u00f3 recomendaciones a las autoridades de EE.UU. para reducir el impacto del blanqueo de capitales en su sistema financiero.<\/p>\n

La entidad recomend\u00f3 a EE.UU. promulgar leyes espec\u00edficas para recopilar informaci\u00f3n real sobre entidades susceptibles de operar en tramas de blanqueo; tambi\u00e9n recomend\u00f3 un registro m\u00e1s eficiente de propiedades de empresas transfronterizas y propietarias de aeronaves, adem\u00e1s de abordar con mayor cooperaci\u00f3n los desaf\u00edos del esquema TBML, comentado con anterioridad.<\/p>\n

Las autoridades estadounidenses no han realizado un esfuerzo consistente para llevar a cabo estas recomendaciones, en una muestra de complicidad con las operaciones de lavado de dinero del narcotr\u00e1fico en su sistema financiero. En \u00faltima instancia, es la econom\u00eda estadounidense, mediante la inyecci\u00f3n de recursos e inversiones en sectores de alta rentabilidad como el inmobiliario,\u00a0la que se beneficia del blanqueo del narcotr\u00e1fico<\/a>.<\/p>\n

Interpretando las recomendaciones del GFI, reformas regulatorias contundentes y una mayor voluntad pol\u00edtica podr\u00edan reducir sustancialmente el lavado de capitales en EE.UU., ya que el meollo del asunto se encuentra en la flexibilidad en t\u00e9rminos de controles y supervisi\u00f3n con la que opera el sistema financiero.<\/p>\n

Una muestra de esta falta de supervisi\u00f3n (consciente para poner el negocio bancario al servicio del lavado) fue la multa hist\u00f3rica, mencionada con anterioridad, de 3 mil millones de d\u00f3lares al banco estadounidense TD Bank, acusado de facilitar el lavado de millones de d\u00f3lares provenientes de c\u00e1rteles de la droga a finales del a\u00f1o pasado. Este tipo de instituci\u00f3n financiera, dedicada a ofrecer m\u00faltiples servicios de pr\u00e9stamos y gesti\u00f3n de activos, juega en la categor\u00eda de los \u00abblanqueadores profesionales\u00bb: grupo de delincuentes de cuello blanco que operan en el mundo financiero, con contactos de alto valor y capacidad de influencia directiva en las instituciones bancarias.<\/p>\n

Lo destacable del caso del TD Bank es que, durante m\u00e1s de cinco a\u00f1os, m\u00e1s del 90% de las transacciones no fueron supervisadas. Esto permiti\u00f3 que c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico lavaran m\u00e1s de 600 millones de d\u00f3lares en cuentas de este banco, con la omisi\u00f3n c\u00f3mplice y planificada tanto de la instituci\u00f3n como de las autoridades reguladoras estadounidenses.<\/p>\n

Las multas contra los bancos involucrados en operaciones de blanqueo no atacan la ra\u00edz del problema, ya que, mientras se realizan investigaciones o se desarrolla el proceso judicial, el dinero del narcotr\u00e1fico se contin\u00faa lavando con regularidad e inyect\u00e1ndose a la econom\u00eda estadounidense.<\/p>\n

Adem\u00e1s, es bastante probable que los \u00abblanqueadores profesionales\u00bb adviertan a los c\u00e1rteles de investigaciones en curso (dentro y fuera del banco) para que desplacen sus fondos a otros bancos y cuentas para seguir operando dentro del sistema bancario, lo que invalida el poder de disuasi\u00f3n de las multas, caracterizadas por ser extempor\u00e1neas, muchas veces simb\u00f3licas y sin consecuencias penales posteriores para las directivas de las entidades financieras.<\/p>\n

De esta forma, el lavado de capitales del narcotr\u00e1fico se defiende as\u00ed mismo.<\/p>\n

DATO COMPLEMENTARIO<\/strong><\/h2>\n

Ahondando un poco m\u00e1s en el fracaso sist\u00e9mico de la supervisi\u00f3n bancaria en EE.UU. para contener el lavado de capitales del narcotr\u00e1fico, el famoso crimin\u00f3logo y experto en blanqueo, Peter Reuter,\u00a0public\u00f3 un interesante art\u00edculo acad\u00e9mico<\/a>\u00a0en la revista\u00a0Crime and Justice<\/em>, a cuatro manos con el posdoctor\u00a0Mirko Nazzari,\u00a0<\/em>en el que se expone c\u00f3mo las regulaciones impulsadas en EE.UU no est\u00e1n logrando ning\u00fan efecto positivo significativo.<\/p>\n

En dicho trabajo,\u00a0rese\u00f1ado por Maryland Today<\/a>, Reuter y Nazzari descubrieron \u00abque las medidas de control de los bancos se han vuelto m\u00e1s sofisticadas, costosas e intrusivas, pero no hay evidencia de que el lavado de dinero haya disminuido desde 1989, cuando se estableci\u00f3 el sistema de supervisi\u00f3n. Los pa\u00edses que impulsaron su creaci\u00f3n, en particular Estados Unidos, no han implementado elementos cr\u00edticos del plan, y mientras algunos bancos se exceden en sus t\u00e1cticas de control, otros ignoran las transacciones dudosas\u00bb.<\/p>\n

Uno de los principales hallazgos de la investigaci\u00f3n se encuentra en el alto costo que supone la vigilancia bancaria y sus escasos impactos:<\/p>\n

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\u00abCada a\u00f1o, los bancos gastan cientos de miles de millones de d\u00f3lares para interceptar el dinero depositado por narcotraficantes y otros delincuentes, pero menos del 5% se recupera, lo que deja billones sin contabilizar. El coste recae en los titulares de las cuentas bancarias\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Seg\u00fan la rese\u00f1a de Maryland Today: \u00abLos bancos pueden optar por arriesgarse a esas sanciones por diversas razones: las regulaciones federales carecen de fuerza, los procesos penales son poco frecuentes y las investigaciones toman tiempo, lo que permite a los ejecutivos transferir sus puestos de trabajo en el \u00ednterin\u00bb.<\/p>\n

El estudio de los investigadores se\u00f1ala que EE.UU. es el principal destino de dinero lavado del mundo, donde el narcotr\u00e1fico tiene un peso sustancial. La simbiosis entre los capitales il\u00edcitos y el sistema financiero estadounidense denota un grado de complicidad sist\u00e9mica que se hace evidente por el peso mismo que tiene el gran capital que circula en Wall Street en la cada vez m\u00e1s deteriorada \u00absalud econ\u00f3mica\u00bb del pa\u00eds norteamericano.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fuente: Misi\u00f3n Verdad<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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